주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제3기(2013.1.1~2013.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사2명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정 | 1960-08-20 | 3 | 재선임 | 삼양사 화학1,2그룹장 | 삼양사 대표이사 | 고려대 경영학과 졸 코넬대 경영학석사 |
대한민국 |
| 문성환 | 1954-01-08 | 3 | 재선임 | 휴비스 대표이사 | 삼양사 대표이사 삼양제넥스대표이사 |
서울대 경영학과 졸 헬싱키대 경영학석사 |
대한민국 |
| 채완병 | 1959-09-20 | 3 | 신규선임 | 삼양사 용기BU장 | 삼양사 화학2그룹장 |
전북대 기계공학과 졸 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김유승 | 1949-12-24 | 3 | 재선임 | 한국과학기술 총연합회 부회장 |
대구경북첨단의료산업진흥재단 이사장 | 서울대 화학과 졸 몬태나주립대학 유기화학박사 |
대한민국 |
| 김진배 | 1961-07-25 | 3 | 재선임 | 보스턴대 조교수 | 고려대 경영학과 교수 | 서울대 경영학과 졸 카네기멜론대 경영학박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장운 | 1948-08-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 삼양사 무역BU장 (~'06년말) |
- | 고려대 경영학과 졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 의약품 19. 도로화물운송업, 보관 및 창고업, 운송관련 서비스업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 면류,장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종 직물 및 기타 섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 19. 도로화물운송업 및 운수관련 서비스업 |
2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 면류,장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종 직물 및 기타 섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의약품, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 19. 도로화물운송업, 보관 및 창고업, 운송관련 서비스업 |
사업목적 추가 | |