주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-11-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2015.09.30 - 주주명부 폐쇄기간 : 2015.10.01 ~ 2015.10.05 |
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| ※ 관련공시 | 2015-09-11 회사합병 결정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석후 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | - 1977년 서울대 농화학과 졸업 - 2011년 한국식품연구원 원장 - 2014년 우석대학교 식품과학대 교수(현) |
(주)삼양제넥스(사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 2. 다음 물품의 제고가공 및 판매업 당류, 엿류, 전분, 옥분, 솔비톨, 올리고당 및 관련제품, 음료수, 다류, 동식물성 식용유 및 공업용유, 아미노산류 및 효소류, 음식료품 및 음식료 첨가제, 분해성수지, 화학약품 30. 방사선 조사업 31. 관광숙박업 및 운동설비운영업 32. 수출입업 및 동대행업, 수입상품 판매업, 물품매도확약서발행업 33. 음식점업 및 급식업 34. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업, 화장품 및 의약외품의 제조 및 판매업, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련 사업 35. 통신판매 관련 사업 36. Isosorbide 및 관련 유도체의 제조가공 및 판매업 37. 에너지 생산·공급 사업 및 발전업 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (생략) 2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 면류, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종직물 및 기타섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의약품, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 3. ~ 29. (생략) 30. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. (현행과 같음) 2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 면류, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종직물 및 기타섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의약품, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비, 당류, 엿류, 전분, 옥분, 솔비톨, 올리고당 및 관련제품, 음료수, 다류, 동식물성 식용유 및 공업용유, 아미노산류 및 효소류, 음식료품 및 음식료 첨가제, 분해성수지, 화학약품 3. ~ 29. (현행과 같음) 30. 방사선 조사업 31. 관광숙박업 및 운동설비운영업 32. 수출입업 및 동대행업, 수입상품 판매업, 물품매도확약서발행업 33. 음식점업 및 급식업 34. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업, 화장품 및 의약외품의 제조 및 판매업, 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련 사업 35. 통신판매 관련 사업 36. Isosorbide 및 관련 유도체의 제조가공 및 판매업 37. 에너지 생산·공급 사업 및 발전업 38. 전기 각호에 부대하는 일체의 사업 |
사업목적 추가 | |