정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 2월 10일 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호의안: 이사선임의 건 | 제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) |
| 4. 의안 주요내용 | 제3호의안: 감사선임의 건 | 제3호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련된 중요사항 | 상기4. 의안 주요내용의 <결의사항> 제2호 의안의 이사후보자와 제3호 의안의 감사후보자는 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. | - |
| [이사선임 세부내역] | - | 1) 사내이사 후보1 ①성명 : 문성환 ②출생년월 : 1954년 1월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 재선임 ⑤주요경력(현직포함) - 서울대 경영학과 졸업 - 헬싱키대 경영학 석사 - (전)휴비스 대표이사 - (전)삼양제넥스 대표이사 - (현)삼양사 대표이사사장 2) 사내이사 후보2 ①성명 : 박순철 ②출생년월 : 1961년 2월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 신규선임 ⑤주요경력(현직포함) - 한양대 경영학과 졸업 - (현)삼양사 화학그룹장 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 1) 사외이사 후보 ①성명 : 권익현 ②출생년월 : 1959년 5월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 신규선임 ⑤주요경력(현직포함) - 고려대 경영학과 졸업 - 퍼듀대 경영학 박사 - (전)한국소비자문화학회 회장 - (전)한국마케팅학회 상임 이사 - (전)한국광고학회 상임 이사 - (현)동국대 경영학과교수 ⑥이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) 주식회사 덕성(사외이사) |
| [감사선임 세부내역] | - | 1) 감사 후보 ①성명 : 김형곤 ②출생년월 : 1948년 1월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 신규선임 ⑤주요경력(현직포함) - 충남대 경영학과 졸업 - 동국대 경영학과 석사 - (전)삼양사 감사실장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제6기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 헬싱키대 경영학 석사 (전)휴비스 대표이사 (전)삼양제넥스 대표이사 (현)삼양사 대표이사 사장 |
| 박순철 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학과 졸업 (현)삼양사 화학그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권익현 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 (전)한국소비자문화학회 회장 (전)한국마케팅학회 상임이사 (전)한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
주식회사 덕성 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형곤 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 충남대 경영학과 졸업 동국대 경영학과 석사 (전)삼양사 감사실장 |