정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 및 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | - | <결의사항> - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호의안, 김 원 사내이사 후보자 선임의 건 3-2호의안, 김 량 사내이사 후보자 선임의 건 |
| 4.의안 주요내용 | <결의사항> - 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
<결의사항> - 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 1) 사내이사 후보1 ①성명 : 김 원 ②출생년월 : 1958년 3월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 신규선임 ⑤주요경력(현직포함) - 연세대 이공대학 화학과 졸업 - 미국 유타대 재료공학/산업공학 석사 - (현)서울상공회의소 부회장 - (현)삼양홀딩스 대표이사 부회장 2) 사내이사 후보2 ①성명 : 김 량 ②출생년월 : 1955년 6월 ③임기 : 3년 ④신규선임여부 : 신규선임 ⑤주요경력(현직포함) - 고려대 경제학과 졸업 - 경방유통 대표이사 사장 - (현)삼양홀딩스 대표이사 부회장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 1호의안 : 제7기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호의안, 김 원 사내이사 후보자 선임의 건 3-2호의안, 김 량 사내이사 후보자 선임의 건 - 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 원 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대 이공대학 화학과 졸업 - 미국 유타대 재료공학/산업공학 석사 - (현)서울상공회의소 부회장 - (현)삼양홀딩스 대표이사 부회장 |
| 김 량 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학과 졸업 - 경방유통 대표이사 사장 - (현)삼양홀딩스 대표이사 부회장 |