주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호의안 : 제8기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 3-1호: 사내이사 후보자 송자량 3-2호: 사외이사 후보자 윤석후 - 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송자량 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 한양대 공업화학과 졸업 한양대 공업화학 석사 졸업 진황도삼양사식품유한공사 이사 삼양사 식품그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석후 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 서울대 농화학과 졸업 한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 우석대학교 식품과학대 교수(현) |
없음 |