주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크6층 스마트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무 제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호) 사내이사 윤재민 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호) 감사 황철영 선임의 건 제5호 의안 : 2020년도 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 2020년도 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재민 | 1942-05 | 3 | 재선임 | 전남대학교 경제학 석사 광주지방국세청 일신방직(주) (현) (주)마이크로프랜드 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 석사 한영회계법인 도원회계법인 이사 (현) 삼화회계법인 이사 (현) (주)마이크로프랜드 감사 |