주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 노원구 공릉로 232 서울테크노파크 6층 스마트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사 보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2016년1월1일～2016년12월31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 한창수 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 강성모 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 양광선 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 윤재민 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근 감사 황철영 선임의 건 제4호 의안 : 2017년도 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 2017년도 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 LG반도체 현 (주)마이크로프랜드 이사 |
| 강성모 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 전자공학 학사 삼성전자(주) 현 (주)마이크로프랜드 이사 |
| 양광선 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전자공학 박사 LG반도체 현 아주IB투자(주) 상무이사 현 (주)마이크로프랜드 기타비상무이사 |
| 윤재민 | 1942-05 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교대학원 경제학 석사 광주지방국세청 일신방직㈜ |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철영 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 한영회계법인 도원회계법인 현 삼화회계법인 이사 현 (주)마이크로프랜드 감사 |