정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,247 | - 매출액 | 44,775 | |
| - 부채총계 | 13,073 | - 영업이익 | 5,408 | ||
| - 자본금 | 5,321 | - 당기순이익 | 4,653 | ||
| - 자본총계 | 42,174 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 비상근 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제13기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:한창수) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:강성모) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:양광선) - 제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:윤재민) ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 (후보:황철영) ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 2017년도 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 2017년도 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-22 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학 학사 LG반도체 현 (주)마이크로프랜드 이사 |
| 강성모 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 전자공학 학사 삼성전자(주) 현 (주)마이크로프랜드 이사 |
| 양광선 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전자공학 박사 LG반도체 현 아주IB투자(주) 상무이사 현 (주)마이크로프랜드 기타비상무이사 |
| 윤재민 | 1942-04 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 경제학 석사 광주지방국세청 일신방직(주) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철영 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 한영회계법인 도원회계법인 삼화회계법인 이사 현 (주)마이크로프랜드 감사 |