주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제１호 의안 : 제2기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 50원 제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제３호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 박종태 재선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 장주묵 재선임의 건 ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 박승윤 재선임의 건 제４호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제５호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 대표이사 | 제룡산업㈜ 대표이사 | 서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 장주묵 | 1955-06-28 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 전무이사 | 제룡산업㈜ 전무이사 | 음성고등학교 | 대한민국 |
| 박승윤 | 1959-01-09 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 기획실장 | 제룡산업㈜ 경영지원실장 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조 판매업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |