정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 35,606 | - 매출액 | 31,461 | |
| - 부채총계 | 10,450 | - 영업이익 | 3,433 | ||
| - 자본금 | 3,966 | - 당기순이익 | 3,116 | ||
| - 자본총계 | 25,156 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 396,588,800 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) ㆍ제3-1호의안 : 사내이사 박종태 재선임의 건 ㆍ제3-2호의안 : 사내이사 장주묵 재선임의 건 ㆍ제3-3호의안 : 사내이사 박승윤 재선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2013년 02월 27일) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | - 제룡전기㈜ 대표이사 | - 제룡산업㈜ 대표이사 - 제룡전기㈜ 이사회 의장 |
서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 장주묵 | 1955-06-28 | 2년 | 재선임 | - 제룡전기㈜ 전무이사 | - 제룡산업㈜ 전무이사 | 음성고등학교 | 대한민국 |
| 박승윤 | 1959-01-09 | 2년 | 재선임 | - 제룡전기㈜ 기획실장 | - 제룡산업㈜ 경영지원실장 | 서울대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조 판매업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |