주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제１호 의안 : 제4기(2014.01.01∼2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 50원 제２호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제2-2호 : 사내이사 후보자 장주묵(재선임) ㆍ제2-3호 : 사내이사 후보자 박승윤(재선임) 제３호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제４호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2015-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종태 | 1957-11-15 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 대표이사 | 제룡산업㈜ 대표이사 | 서울실업전문대학 | 대한민국 |
| 장주묵 | 1955-06-28 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 전무이사 | 제룡산업㈜ 부사장 | 음성고등학교 | 대한민국 |
| 박승윤 | 1959-01-09 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 기획실장 | 제룡산업㈜ 경영지원실장 | 서울대학교 | 대한민국 |