주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람빌딩 제룡산업㈜ 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제１호의안: 제5기(2015.01.01∼2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : １주당 70원 제２호의안: 정관 일부 변경의 건 제３호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제４호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제５호의안: 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기 공사업 - 통신 공사업 - 소방시설 공사업 |
- 사업다각화 및 전문성 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |