정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,349 | - 매출액 | 150,592 | |
| - 부채총계 | 32,050 | - 영업이익 | 19,374 | ||
| - 자본금 | 5,821 | - 당기순이익 | 18,278 | ||
| - 자본총계 | 131,299 | *주당순이익(원) | 1,723 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,427 | - 매출액 | 281,348 | |
| - 부채총계 | 67,603 | - 영업이익 | 23,378 | ||
| - 자본금 | 5,821 | - 당기순이익 | 21,124 | ||
| - 자본총계 | 138,824 | *주당순이익(원) | 1,991 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,910,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 중임(전성욱) 사외이사 1인 선임(이동욱) 상근감사 1인 선임(박병준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 250원/1주당) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 전성욱 중임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이동욱 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호: 감사 박병준 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성욱 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 경북대학교 전자공학 졸업 (前) 삼성SDI (現) ㈜세경하이테크 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 물리학과 박사 (前)삼성코닝정밀소재 (前)휘닉스소재 연구소장 (前)한국전지학회 이사 (現)경일대학교 신재생에너지학부 교수 |
경일대학교 신재생에너지학부 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 (前)예일회계법인 이사 (前)교육과학기술부 산하 동북아역사재단 비상임감사 (現)안세회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -플라스틱 제품 제조업 -부동산 임대업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |