주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 128 (주)세경하이테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당예정액 : 100원/1주당) 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 김종우 이사 중임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 이동현 이사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-05 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종우 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 89.02 한양대학교/기계공학/학사 89.03~97.09 삼성전자/vcr사업부/선임연구원 97.09~10.11 삼성전자/무선사업부/수석연구원 10.12~15.12 삼선전자/무선사업부/상무 16.01~17.12 삼성전자/상생협력/상무 18.01~현재 ㈜세경하이테크/부사장 |
| 이동현 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 94.02 한양대학교/산업공학과/학사 94.01~10.12 삼성SDI/MD사업부/인사부장 11.01~20.06 삼성디스플레이/경영지원실/그룹장 16.03~18.02 호서대학교/기술경영/ 석사 20.07~현재 (주)세경하이테크 전무 |