정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,519 | - 매출액 | 20,965 | |
| - 부채총계 | 18,849 | - 영업이익 | 2,840 | ||
| - 자본금 | 3,519 | - 당기순이익 | 908 | ||
| - 자본총계 | 31,670 | *주당순이익(원) | 135 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 351,865,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2020.03.19. 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임,사내이사 이효종) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 안양호) → 정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다. ※당사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, E-mail 및 SNS를 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제2호 의안인 감사선임의 건'은 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조(준용규정)에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. ※당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - ㈜ 아멕스 신소재 연구소 연구소장 - ㈜ MRW테크놀로지 기술연구소 연구소장 - ㈜알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사 |