주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,사내이사 육점국) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,사내이사 정건교) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임,후보자 민보홍) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임, 후보자 이선우) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육점국 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (전)LG금속 기술연구소 (전)아모텍 책임연구원 (현)알엔투테크놀로지 제조본부장 |
| 정건교 | 1973-05 | 3 | 재선임 | (전)엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원 (전)닝보Tianli 테크놀로지 기술이사 (현)알엔투테크놀로지 영업본부장 |
| 민보홍 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | (전)ABeam Consulting Korea, 부사장 (전)Deloitte Consulting Korea, 본부장 (현)알엔투테크놀로지 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선우 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) SAP Concur Korea 부사장 (전) 가트너 코리아 지사장 (전) 한국마이크로소프트 상무 |