주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성영철 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김한균 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권혁성 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김지성 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이재훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 박민지 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성영철 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 SK텔레콤 신규사업부 부장 |
| 김한균 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 무기재료공학과 박사 삼성전기 기술총괄 연구원 |
| 권혁성 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 (주)엔플로우 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지성 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부 학사 서울대학교 화학생물공학부 석사 삼성전자 반도체 사업부 연구원 |
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| 이재훈 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계항공공학부 석사 국가과학기술연구회 상임감사위원 |
(주)파운트투자자문 비상임감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민지 | 1984-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 의류학과 학사 전)삼일회계법인 현)삼화회계법인 |