주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당 주당 50원) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 이효종 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효종 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - ㈜아멕스 신소재 연구소 연구소장 - (현)알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안양호 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - ㈜블랙박스 이사 - (현)㈜용진스태코 감사 - (현)알엔투테크놀로지 감사 |