주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 서울사무소 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임의 건 2. 부의안건 제1호의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 주식매수선택권의 부여승인의 건 제4호의안 : 사내이사(고민균) 재선임의 건 제5호의안 : 감사(함영섭) 재선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억) 제7호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(2억) 제8호의안 : 임원퇴직금 지급규정(개정)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민균 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 비플라이소프트(주) 부사장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 넥스트벤처투자(주) 경영고문 |