주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-05 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 강변역로2, 6층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사(2인) 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 후보 박성수 제2-2호 의안 : 사외외사 후보 김태호 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성수 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 1998.02 한양대학교 경영학과 졸업 2004.02~2006.06 케이티 2006.06~2009.04 법무법인 아주 변호사 2013.02~2016.09 주식회사 페르토리카 코리아 법무 대외협력총괄본부장 2016.10 ~ 주식회사 몬도델비노코리아 대표이사 2009.09~ 법무법인 대륙아주 변호사 |
주식회사 모도델비노코리아(대표이사) |
| 김태호 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 2001.02 한양대학교 경제학과 졸업 2006.02 한양대학교 대학원 경제학 석사 2007. 대주회계법인 2008. 충청회계법인 2008. 서울중앙지법 조사위원 2012. 대현회계법인 2013 ~ 현재 우덕회계법인 이사 |
없음 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재성 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2007.02 한양대학교 경영학과 졸업 2008.09~2016.09 삼일회계법인 감사본부 2016.10~2020.04 예교지성회계법인 2020.05 ~ 현재 다한 회계법인 2020.09 ~ 현재 주식회사 페로카 감사 2021.03 ~ 현재 주식회사 천호역세권피에프브이 감사 2021.03 ~ 현재 주식회사 경주천군개발피에프브이 감사 |