주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 서울사무소 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제19기 영업보고 및 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 고민균 선임의 건(재선임) 2-2호의안 : 사내이사 이우균 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 함영섭 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고민균 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | - 강원도청 7급 공무원 - 넥시텍 영업이사 - (현) 비플라이소프트 전락사업본부 총괄 |
| 이우균 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 업존 기획실장 - 넥시텍 연구이사 - (현) 비플라이소프트 미디어빅데이터센터장 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대우 - 쌍용투자증권 - (현) 넥스트벤처투자 경영고문 |