주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 서울사무소 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건 제5호의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 (개정)승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 1996-2001 (주)하이닉스반도체 2001-2003 스페이스브로드밴(주) 2003-2008 (주)엠닥스 2008-2011 (주)옴니텔 2011-2017 아미코젠(주) 2018-현재 비플라이소프트(주) 상무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 영재교육원 원장 | - |