주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 군포시 산본로101번길 9-14, ㈜에이치와이티씨 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김욱현 선임의 건 (재선임) 제2-1호 의안 : 사외이사 하영동 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 고태일 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱현 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2009.02 부천대학교 경영학과 전문학사 1994.07 ~ 1999.02 ㈜마이크로미니텍사원 1999.02 ~ 2004.09 GQTECH 대표이사 2004.09 ~ 2009.02 두레테크 과장 2010.08 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 생산 및 경영지원 총괄 이사 / 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영동 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 1985.08 부산대학교 경제학과 학사 2001.06 University of Washington MBA 1989.01 ~ 2005.04 LG투자증권 인사팀장/마케팅본부장/인사총무담당 부문장 역임 2005.04 ~ 2012.12 우리투자증권 인사총무담당부문장,종금사업부 대표, 우리인재원 원장 2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태일 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1998.02 부산대학교 경영학과 학사 2016.10 ~ 2021.03 성현회계법인 감사부 이사 2021.04 ~ 현재 회계법인 공감 감사부 이사 2021.09 ~ 현재 ㈜에이치와이티씨 감사 |