주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 신당리 구미국가 제4단지 1-2블럭 3롯트 (주) 아바텍 구미공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 -. 외부감사인 선임보고 나) 부의 안건 -. 제1호 의안 : 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) -. 제2호 의안 : 이사선임 승인의 건 (후보자 : 박명섭, 김영섭) -. 제3호 의안 : 감사선임 승인의 건 (후보자 : 박찬흥) -. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여, 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -외부감사인 선임보고 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 따라 제14기 사업년도부터 제16기 사업년도까지 외부감사인은 차후 감사인선임위원회를 통해 선임 후 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명섭 | 1964-11-07 | 3 | 재선임 | LG Philips Display 개발 | ㈜아바텍 대표이사 | 경북대학교 물리학과 | 대한민국 |
| 김영섭 | 1960-02-21 | 3 | 재선임 | ㈜대명ENG 설비총괄 | ㈜아바텍 등기임원 | 경북공업고등 전기과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬흥 | 1957-10-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 기업은행 성서공단지점 지점장 | - | 대구상업고등학교 | 대한민국 |