주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업 7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 2.부의 안건 -. 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) -. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 권진하) -. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 박준상) -. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권진하 | 1966-05-21 | 3년 | 재선임 | LG전자 연구개발/구매 |
(주)아바텍 등기임원 | 경북대학교 기계공학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준상 | 1966-07-25 | 3년 | 재선임 | 다산회계법인 대표 |
(주)아바텍 등기임원 |
연세대학교 경영학과 |
대한 민국 |