정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,540 | - 매출액 | 102,630 | |
| - 부채총계 | 15,047 | - 영업이익 | 17,050 | ||
| - 자본금 | 8,153 | - 당기순이익 | 15,538 | ||
| - 자본총계 | 97,493 | *주당순이익(원) | 960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,209 | - 매출액 | 106,206 | |
| - 부채총계 | 15,277 | - 영업이익 | 18,408 | ||
| - 자본금 | 8,153 | - 당기순이익 | 15,906 | ||
| - 자본총계 | 97,932 | *주당순이익(원) | 983 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,601,947,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 1인(박준상) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2013.01. 01 ~ 2013.12. 31) 재무제표(연결포함)승인 의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 사외 이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여(안) 및 승인의 건(특별결의) (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사내이사 권진하는 2014년 3월 30일 임기만료 퇴임예정임 | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 감사보고서 제출 2014-03-07 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준상 | 1966-07-25 | 3년 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 -다산회계법인 대표 -現 (주)아바텍 등기이사 |
(주)아바텍 등기이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |