주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ○제1호 의안:제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안:사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안:사내이사 박명섭 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안:사내이사 김영섭 선임의 건 ○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:정관 일부변경 승인의 건 ○제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 | -경북대학교 물리학과 -前.LG Philips Display 연구개발 -現.(주)아바텍 대표이사 |
| 김영섭 | 1960-02 | 3 | 재선임 | -경북공업고등학교 전기과 -前.(주)대명ENG 설비총괄 -現.(주)아바텍 전무이사 |