정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,547 | - 매출액 | 75,419 | |
| - 부채총계 | 9,935 | - 영업이익 | 10,375 | ||
| - 자본금 | 8,154 | - 당기순이익 | 8,949 | ||
| - 자본총계 | 119,612 | *주당순이익(원) | 573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,538 | - 매출액 | 76,001 | |
| - 부채총계 | 9,967 | - 영업이익 | 9,809 | ||
| - 자본금 | 8,154 | - 당기순이익 | 7,906 | ||
| - 자본총계 | 119,571 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,562,447,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박명섭, 사내이사 김영섭 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ○제1호 의안 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제2호 의안 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 박명섭 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 김영섭 선임의 건 ☞원안대로 승인 ○제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제5호 의안 정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 ○상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여 현황 - 부여주식수 : 86,000주 - 행사기간 : 2019년 03월 25일부터 2024년 03월 24일까지 - 부여 주식종류 : 보통주 - 행사가격 : 8,523원 |
|||||
| ※관련공시 | 2016-03-17 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 | ㆍ경북대학교 물리학과 ㆍ前 LG Philips Display 연구개발 ㆍ現 (주)아바텍 대표이사 |
| 김영섭 | 1960-02 | 3 | 재선임 | ㆍ경북공업고등학교 전기과 ㆍ前 (주)대명ENG 설비총괄 ㆍ現 (주)아바텍 전무이사 |