주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안:제17기(2016.1.1~2016.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ○제2호 의안:사외이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안:사외이사 후보자 박준상(재선인) ○제3호 의안:상근감사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안:상근감사 후보자 홍가식(재선임) ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준상 | 1966-07 | 3 | 재선임 | -연세대 경영학과 졸업 -다산회계법인 대표 -現(주)아바텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍가식 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -연세대 경제대학원 최고경제과정 수료 -(주)호텔신라 재무팀장 -(주)조선호텔 상무 -(주)듀오 회계관리담당 고문 -現(주)아바텍 상근감사 |