정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,363 | - 매출액 | 78,864 | |
| - 부채총계 | 10,110 | - 영업이익 | 11,714 | ||
| - 자본금 | 8,154 | - 당기순이익 | 8,001 | ||
| - 자본총계 | 120,253 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,366 | - 매출액 | 78,864 | |
| - 부채총계 | 10,124 | - 영업이익 | 10,663 | ||
| - 자본금 | 8,154 | - 당기순이익 | 8,145 | ||
| - 자본총계 | 120,242 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,989,189,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 박준상, 상근감사 홍가식 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ○제1호 의안 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제2호 의안 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 박준상 ☞원안대로 승인 ○제3호 의안 상근감사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 상근감사 후보자 홍가식 ☞원안대로 승인 ○제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○상기 2항의 시가배당률은 주주명부페쇄일 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 ○상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황 - 부여주식수 : 15,000주 - 행사기간 : 2020년 3월 24일부터 2025년 3월 23일까지 - 부여 주식종류 : 보통주 - 행사가격 : 6,623원 |
|||||
| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준상 | 1966-07 | 3 | 재선임 | ㆍ연세대 경영학과 졸업 ㆍ다산회계법인 대표 ㆍ現 (주)아바텍 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍가식 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ연세대 경제대학원 최고경제 과정 수료 ㆍ(주)호텔신라 재무팀장 ㆍ(주)조선호텔 상무 ㆍ(주)듀오 회계관리담당 고문 ㆍ現 (주)아바텍 상근감사 |