주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) (개별)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명섭(재선임) ○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이민형 (신규선임) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 물리학과 - LG전자(주)/엘지필립스디스플레이(주) - (現) (주)아바텍 대표이사 |
| 이민형 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | - 한국과학기술원 EMBA - LG Display 전략팀 - LG Display New Business 담당 |