정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,995 | - 매출액 | 74,333 | |
| - 부채총계 | 8,970 | - 영업이익 | 5,565 | ||
| - 자본금 | 8,154 | - 당기순이익 | 7,727 | ||
| - 자본총계 | 137,025 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,482,964,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박명섭, 기타비상무이사 이민형 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1호 의안 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제2호 의안 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명섭 ☞원안대로 승인 ○제3호 의안 기타비상무이사사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 기타비상무이사 후보자 이민형 ☞원안대로 승인 ○제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 ○제7호 의안 정관일부변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ○ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. ○ 상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황 - 부여주식수 : 434,000주 - 행사기간 : 2022년 3월 29일부터 2027년 3월 28일까지 - 부여주식종류 : 보통주 - 행사가격 :5,593원 |
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| ※관련공시 | 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명섭 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 물리학과 - LG전자(주) - LG Philips Display(주) - 現. (주)아바텍 대표이사 |
| 이민형 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | - 한국과학기술원 EMBA - LG Display 전략팀장 - 現. LG Display New Business 담당 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기 및 전자부품 제조판매업 | 신규사업진출을 위한 사업의 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |