정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.13 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2.의결사항 |
제2-1호 이민정 사내이사 선임의 건 |
제2-1호 이은숙 사내이사 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오후 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번지 8 (성남산업단지 관리공단 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 이은숙 사내이사 선임의 건 제2-2호 이영복 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이은숙 | 1974-01-15 | 3년 | 신규선임 | 비에스피메디컬 고객지원실 실장 (주)하이로닉 공동 창업자 (주)하이로닉 고객지원실 실장- |
- | 서일대학교 식품영양학과 졸업 | 대한민국 |
| 이영복 | 1960-03-10 | 3년 | 신규선임 | (주)힘펠 경영지원실 총괄이사 (주)대웅 중역실 총괄부사장 (주)흥창 전략기획실 총괄이사 (주)LG전자 기획관리 실장 |
(주)하이로닉 부사장 | 중앙대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주승노 | 1956-04-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 행정지원실 인사운영팀 감사원 과장 행정지원실 실장 감사청구조사국장 사회복지감사국장 공직감찰본부장 |
(주)KB국민카드 상근감사위원 | 국방대학교 국방관리학 석사 | 대한민국 |