정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,398 | - 매출액 | 22,817 | |
| - 부채총계 | 6,529 | - 영업이익 | 7,650 | ||
| - 자본금 | 1,387 | - 당기순이익 | 6,447 | ||
| - 자본총계 | 46,869 | *주당순이익(원) | 2,925 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(2명),감사(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제8기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호:이은숙 사내이사 선임의 건 제2-2호:이영복 사내이사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-02-13 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 2015-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은숙 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 비에스피메디컬 고객지원실 실장 - (주)하이로닉 공동 창업자 - (주)하이로닉 고객지원실 실장 |
| 이영복 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)LG전자 TV사업부 기획관리실장 - (주)흥창 전략기획실 기획이사 - (주)대웅 총괄부사장 - (주)힘펠 경영총괄이상 - 현,(주)하이로닉 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 행정지원실 인사운영팀, 감사원과장, 행정지원실 실장, 감사청구조사국장, 사회복지감사국장, 공직감찰본부장 - 현,KB국민카드 상근감사의원 |