주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 B1 대회의실 (상대원동, 시콕스타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 이진우 사내이사 선임의 건 3-2호 의안: 성명기 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 前) 06.11~12.05 BSP메디칼 대표이사 現) 09.10~현재 하이로닉 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성명기 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前) 83.08~91.10 여의마이컴 대표이사 現) 91.10~현재 여의시스템 대표이사 |
여의시스템 대표이사 |