정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,009 | - 매출액 | 17,916 | |
| - 부채총계 | 1,889 | - 영업이익 | 2,291 | ||
| - 자본금 | 1,398 | - 당기순이익 | 3,023 | ||
| - 자본총계 | 44,119 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,862 | - 매출액 | 17,916 | |
| - 부채총계 | 1,893 | - 영업이익 | 2,090 | ||
| - 자본금 | 1,398 | - 당기순이익 | 2,823 | ||
| - 자본총계 | 43,969 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 70 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 955,137,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제9기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호:이진우 사내이사 선임의 건 제3-2호:성명기 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인가결 제7호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 2015-10-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 前) BSP메디칼 現) 하이로닉 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성명기 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前) 여의마이컴 대표이사 現) 여의시스템 대표이사 |
여의시스템 대표이사 |