주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 (동천동, 분당수지유타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안:제11기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 3원) 제2호 의안:감사 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주승노 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 행정지원실 인사운영팀 - 감사원 과장 - 행정지원실 실장 - 감사청구조사국장 - 사회복지감사국장 - 공직감찰본부장 - KB국민카드 상근감사위원 - 現 청우 대표행정사 |