주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비지니스타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 안혜연(중임) 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이지수(중임) 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 홍석모 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안혜연 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (주) 파수닷컴 부사장 |
| 이지수 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (주) 파수닷컴 경영지원 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석모 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 강원대학교 법학전문대학원 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조두현 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주) 파수닷컴 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 교육서비스업 정보보안컨설팅 |
- 신규사업 - 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |