주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 5(정왕동) KGETS(주) 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 (2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가 및 공고방법의 변경외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 3-2호 : 사외이사 변광호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽재선 | 1959-01-15 | 2 | 재선임 | KG케미칼 대표이사 | KG그룹 회장 | 성균관대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변광호 | 1966-02-16 | 2 | 신규선임 | 수원지검 안산지청, 수원지검 부장검사 | 법무법인 단원 대표변호사 | 서울대학교 법과대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.정제연료유 생산 및 판매업 22.윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업 23.위 22항에 대한 제조 ,판매 및 수출입업 24. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 |
신사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |