정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,188 | - 매출액 | 100,810 | |
| - 부채총계 | 63,970 | - 영업이익 | 18,719 | ||
| - 자본금 | 20,052 | - 당기순이익 | 13,086 | ||
| - 자본총계 | 106,219 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,408 | - 매출액 | 100,810 | |
| - 부채총계 | 66,976 | - 영업이익 | 18,675 | ||
| - 자본금 | 20,052 | - 당기순이익 | 12,407 | ||
| - 자본총계 | 107,432 | *주당순이익(원) | 369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,800,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (중임) 사외이사 1명 (신규취임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 (2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (사업의 목적추가 및 공고방법의 변경외) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호 : 사외이사 변광호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽재선 | 1959-01-15 | 2 | 재선임 | KG케미칼 대표이사 | KG그룹 회장 | 성균관대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변광호 | 1966-02-16 | 2 | 신규선임 | 수원지검 안산지청, 수원지검 부장검사 | 법무법인 단원 대표변호사 | 서울대학교 법과대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21.정제연료유 생산 및 판매업 22.윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업 23.위 22항에 대한 제조 ,판매 및 수출입업 24. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 |
신사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |