주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로5 (정왕동) KG ETS(주) 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 (2014. 01. 01~2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건 1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가 및 재무제표와 영업보고서의작성, 비치 등 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 김철수 선임의 건 3-2호 : 사내이사 엄기민 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철수 | 1955-03 | 2 | 재선임 | KG케미칼 공장장 (현재 KG ETS(주) 대표이사) |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 | KG케미칼 전략실장 (현재 KG ETS(주) 전무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 유독물 판매 및 알선업 25. 대체연료 제조생산업 및 판매업 26. 폐기물 재생처리업 27. 폐기물 최종(매립)처분업 28. 폐수수탁처리 및 재이용업 29. 건설폐기물 중간처리업 30. 고물 도,소매업 31. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 |
신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |