주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건 2-2호 : 사외이사 변광호 선임의 건 2-3호 : 사외이사 백승엽 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 : 상근감사 이종현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 백승엽 사외이사 후보는 공직자 윤리위원회의 취업제한여부 결과에 따른 결격사유가 없을 경우에 한하여 사외이사로 선임하는 조건 임. (취업제한여부 결과는 3월 25일경 회신 예정) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | KG그룹 회장(현 KG그룹 회장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변광호 | 1966-02 | 2 | 재선임 | 수원지검 부장검사(현 변호사) | - |
| 백승엽 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 경찰청 경무담당관실(현 가천대학교 교수) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종현 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 안진회계법인 회계사(현 KGETS 상근감사) |