정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,949 | - 매출액 | 12,361 | |
| - 부채총계 | 1,958 | - 영업이익 | -485 | ||
| - 자본금 | 3,265 | - 당기순이익 | -373 | ||
| - 자본총계 | 23,991 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 신규선임, 사외이사 1인 재선임, 사외이사 1인 신규선임, 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 부결 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영재 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 윤찬일 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 3-3호 의안 : 사내이사 한성현 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 3-4호 의안 : 사외이사 이명성(재선임) ☞ 원안대로 가결 - 제 3-5호 의안 : 사외이사 김재인(신규선임) ☞ 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 김종범 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) ☞ 원안대로 가결 6) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 신규선임 사내이사 이영재, 윤찬일, 한성현의 취임일자는 2020.03.25. 0시 입니다. 재선임 사외이사 이명성의 취임일자는 2020.03.24 입니다. 신규선임 사외이사 김재인의 취임일자는 2020.03.25. 0시 입니다. 신규선임 감사 김종범의 취임일자는 2020.03.25 0시 입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | KT SKT CS 사업총괄 부사장 웨이브일렉트로닉스 사업총괄 사장 |
| 윤찬일 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 오리엔트 텔레콤 영업부 이사 SNH 사업본부 대표이사 텔레필드 사업본부 부사장 영광커뮤니케이션 대표이사 allRadio 사업본부장 |
| 한성현 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 컴퓨터부문 연구원 SK텔레콤 중앙연구소 과장 휴림인터랙티브 개발이사 익소로직/익소넷 대표이사 파인원 대표이사 HFR OG그룹 부그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명성 | 1955-02 | 3 | 재선임 | AT&T BellLab 연구위원 에스케이텔레콤 부사장 (전)고려대학교 교수 |
아이싸이랩(사외이사) |
| 김재인 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 대한적십자사 서울적십자 병원 전산실 근무-5급주사 KCC 정보통신 공공의료정보개발팀장 KT 기업사업부문 기업사업 수행본부 PM KT 기업사업수행본부 융합 ICT 팀장 (전) KT 공공고객본부 전략고객담당 상무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종범 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울지방검찰청 검사 등 서울중앙지방검찰청 특수2부 부부장 검사 등 서울동부지방검찰청 형사1부 부장 검사 등 서울중앙지방검찰청 조사1부 부장검사 등 변호사 김종범 법률사무소 변호사 등 |