주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동 지하1층 컨퍼런스 룸(삼평동, 유스페이스1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의사항 가. 제1호의안: 제12기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 이준원(재선임) - 제3-2호의안 : 사내이사 김은철(재선임) 라. 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 마. 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준원 | 1967-04 | 3 | 재선임 | ▷서울대 전자공학과 학사 ▷서울대 전자공학과 석사 ▷서울대 전자공학과 박사 ▷㈜케이티 선임 ▷㈜솔본 연구소장 ▷(現)㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사 |
| 김은철 | 1968-03 | 3 | 재선임 | ▷연세대 전자공학과 학사 ▷한국외국어대학 경영학석사 ▷㈜케이티 전임 ▷㈜솔본 부장 ▷(現)㈜네이블커뮤니케이션즈 상무 |