주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로660, A동 705호, 706호 (주)네이블커뮤니케이션즈 회의실(삼평동, 유스페이스 1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 14기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 심재희(재선임) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 조종화(신규선임) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 이명성(신규선임) 라. 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사후보 박노철(신규선임) 마. 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 바. 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ▷한양대 컴퓨터공학 ▷(前)대우통신 ▷(現)벤처기업협회 부회장 ▷(現)㈜엔텔스 대표이사 |
| 조종화 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | ▷한양대 전자통신공학 ▷(前)LG정보통신 ▷(前)새롬기술 ▷(現)㈜네이블커뮤니케이션즈 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명성 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | ▷미시간대학 컴퓨터공학박사 ▷(前)AT&T BellLab 연구위원 ▷(前)에스케이 텔레콤 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노철 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ▷서울대 산업공학 ▷(前)SK텔레콤, SKC&C ▷(前)전남대 경영대학 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 별정통신사업 및 부가통신사업 | IoT관련 신규 사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |