주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 (삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고 나. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 다. 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제 16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||