주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3번지 우리이앤엘(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제5기 감사보고 - 제5기 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 자본변동표 - 이익잉여금처분계산서 (연결 재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 박상열 사내이사 선임(신임) 제3-2호 진두종 기타비상무이사 선임(신임) 제3-3호 조동근 사외이사 선임(신임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 황희철 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) 제4-2호 강구호 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) 제4-3호 조동근 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -2013.03.07 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상열 | 1957-04-14 | 3 | 신규선임 | 우리이티아이(주) 대표이사 | 우리이티아이(주) 대표이사 | 조선대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 진두종 | 1967-06-20 | 3 | 신규선임 | 엘지디스플레이 구매기획팀장 | 엘지디스플레이 구매2담당 | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동근 | 1963-05-19 | 3 | 신규선임 | 회계법인 두레 | 회계법인 두레 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황희철 | 1957-06-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김앤장 법무법인 변호사 | 김앤장 법무법인 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 강구호 | 1953-03-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KCL 대표이사 | KCL 대표이사 | 한양대학교 사학과 | 대한민국 |
| 조동근 | 1963-05-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 두레 | 회계법인 두레 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |