정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 260,145 | - 매출액 | 506,919 | |
| - 부채총계 | 191,815 | - 영업이익 | 24,121 | ||
| - 자본금 | 11,500 | - 당기순이익 | 14,317 | ||
| - 자본총계 | 68,329 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 289,891 | - 매출액 | 508,946 | |
| - 부채총계 | 229,506 | - 영업이익 | 29,497 | ||
| - 자본금 | 11,500 | - 당기순이익 | 16,006 | ||
| - 자본총계 | 60,384 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 자본변동표 - 이익잉여금처분계산서 (연결 재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 박상열 사내이사 선임(신임) 제3-2호 진두종 기타비상무이사 선임(신임) 제3-3호 조동근 사외이사 선임(신임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 황희철 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) 제4-2호 강구호 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) 제4-3호 조동근 사외이사인 감사위원회위원 선임(신임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 제2호안건 정관의 일부 변경에 따라 사외이사인 3인으로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 130307 주주총회소집결의 / 공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상열 | 1957-04-14 | 3 | 신규선임 | 우리이티아이(주) 대표이사 | 우리이티아이(주) 대표이사 | 조선대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 진두종 | 1967-06-20 | 3 | 신규선임 | 엘지디스플레이 구매기획팀장 | 엘지디스플레이 구매2담당 | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동근 | 1963-05-19 | 3 | 신규선임 | 회계법인 두레 | 회계법인 두레 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황희철 | 1957-06-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김앤장 법무법인 변호사 | 김앤장 법무법인 변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 강구호 | 1953-03-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KCL 대표이사 | KCL 대표이사 | 한양대학교 사학과 | 대한민국 |
| 조동근 | 1963-05-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 회계법인 두레 | 회계법인 두레 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |