정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 제6기 재무제표는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견 및 감사위원 전원 '동의' 요건에 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제6기 영업보고 - 제6기 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 자본변동표 - 이익잉여금처분계산서 * 연결 재무제표 포함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 권경환 사내이사 선임(신임) 제2-2호 이학동 사내이사 선임(중임) 제2-3호 박병헌 사내이사 선임(중임) 제2-4호 이수원 사내이사 선임(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : - 제6기 영업보고 - 제6기 감사보고 - 제6기 재무제표 보고 * 연결 재무제표 포함 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 권경환 사내이사 선임(신임) 제1-2호 이학동 사내이사 선임(중임) 제1-3호 박병헌 사내이사 선임(중임) 제1-4호 이수원 사내이사 선임(중임) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | - 제6기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함. |
| 제6기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 우리이앤엘(주) 소강당 (경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제6기 영업보고 - 제6기 감사보고 - 제6기 재무제표 보고 * 연결 재무제표 포함 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 권경환 사내이사 선임(신임) 제1-2호 이학동 사내이사 선임(중임) 제1-3호 박병헌 사내이사 선임(중임) 제1-4호 이수원 사내이사 선임(중임) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제6기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함. | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권경환 | 1950-06-08 | 3 | 신규선임 | 쌍용정유(S-OIL) 상무이사 우리이티아이(주) 이사 (주)우리조명지주대표이사 |
우리조명지주대표이사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이학동 | 1961-05-01 | 3 | 재선임 | (주)우리조명지주 우리이앤엘(주)대표이사 |
우리이앤엘(주)대표이사 | 숭실대 물리학과 대학원 | 대한민국 |
| 박병헌 | 1959-02-19 | 3 | 재선임 | (주)우리조명지주 우리이티아이(주)이사 우리이앤엘(주) 중국법인장 |
우리이앤엘 사내이사 | 경기공업전문대 기계과 | 대한민국 |
| 이수원 | 1967-03-20 | 3 | 재선임 | 현대전자 LG실트론 우리이티아이(주)이사 우리이앤엘(주)이사 |
우리이앤엘 사내이사 | 부산대 무기재료공학과 대학원 | 대한민국 |