정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-12 | |
| 3. 정정사유 | - 제7기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제7기 감사보고 - 제7기 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표 - 손익계산서 - 자본변동표 - 이익잉여금처분계산서 * 연결 재무제표 포함 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 윤철주 사내이사 선임(신임) 제2-2호 김병수 사내이사 선임(신임) 제2-3호 엄태욱 사내이사 선임(중임) 제2-4호 황희철 사외이사 선임(중임) 제2-5호 강구호 사외이사 선임(중임) 제3호 의안 : 감사위원회의원 선임의 건 제3-1호 황희철 사외이사 선임(중임) 제3-2호 강구호 사외이사 선임(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : - 제7기 감사보고 - 제7기 영업보고 - 제7기 재무제표 보고 * 연결 재무제표 포함 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 윤철주 사내이사 선임(신임) 제1-2호 김병수 사내이사 선임(신임) 제1-3호 엄태욱 사내이사 선임(중임) 제1-4호 황희철 사외이사 선임(중임) 제1-5호 강구호 사외이사 선임(중임) 제2호 의안 : 감사위원회의원 선임의 건 제2-1호 황희철 사외이사 선임(중임) 제2-2호 강구호 사외이사 선임(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원회 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조 및 당사 정관 49조에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 변경되어 진행될 수 있습니다. | - 제7기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 제7기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 우리이앤엘(주) 소강당 (경기도 안산시 단원구 성곡로 79) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 제7기 감사보고 - 제7기 영업보고 - 제7기 재무제표 보고 * 연결 재무제표 포함 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 윤철주 사내이사 선임(신임) 제1-2호 김병수 사내이사 선임(신임) 제1-3호 엄태욱 사내이사 선임(중임) 제1-4호 황희철 사외이사 선임(중임) 제1-5호 강구호 사외이사 선임(중임) 제2호 의안 : 감사위원회의원 선임의 건 제2-1호 황희철 사외이사 선임(중임) 제2-2호 강구호 사외이사 선임(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제7기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 풍우실업(주) 우리조명(주) 대표이사 |
| 김병수 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | LG디스플레이 모바일 사업 그룹장 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 우리ETI(주) 구매팀 우리이앤엘(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황희철 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 김앤장 법무법인 변호사 | - |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 재선임 | KCL 대표이사 | KCL 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희철 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 김앤장 법무법인 변호사 |
| 강구호 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KCL 대표이사 |